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兩個賬戶數(shù)百萬筆流水 昆明警方進行調(diào)查

發(fā)布時間:2022-02-23
近日泥斗發(fā)文：昆明市公安局西山分局反詐中心接昆明市反詐中心下發(fā)的“斷卡行動”在西山轄區(qū)銀行開戶辦卡的何某,、劉某二人具有犯罪嫌疑。
接電動泥斗,，西山分局抽調(diào)精干警力組成專班,，立即開展工作。經(jīng)研判,，何某,、劉某二人賬戶近期有數(shù)百筆“快進快出”資金流水，且資金與多起詐騙案件相關,，二人具有提供銀行卡給犯罪分子進行詐騙資金流轉的嫌疑,。
此外，民警還發(fā)現(xiàn)二人賬戶操作進出帳時間高度重合,，分析出二人身后可能藏著一個作案團伙,。為盡快將該團伙抓獲歸案，民警應用“滇仁杰”人工智能警務專家系統(tǒng)對嫌疑人信息開展研判,，進一步掌握了團伙的活動情況,。
2月16日21時許，刑偵大隊民警聯(lián)合金家河派出所民警,，成功將這一由9名犯罪嫌疑人組成的犯罪團伙抓獲,，當場查獲現(xiàn)金20余萬元，手機,、銀行卡,、平板電腦等作案工具若干,。
出租、出售電話卡,、銀行卡為通訊網(wǎng)絡詐騙犯罪提供了“溫床”，大量“實名不實人”的銀行卡,、電話卡等被騙子購買后用于詐騙犯罪,，給人民群眾造成了巨額財產(chǎn)損失。